cifraFiles.php

Мы используем cookie-файлы

ООО «Цифра банк» использует данные, содержащиеся в файлах cookie. Оставаясь на сайте, вы даете согласие на обработку ваших данных, содержащихся в файлах cookie. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера. Отказ от использования файлов cookie может привести к тому, что некоторые функции cайта будут вам недоступны

контроль

Валютный контроль –

это контроль над операциями, которые проводят участники внешнеэкономической деятельность, а именно:

  • расчеты между резидентами РФ в валюте;
  • расчеты между нерезидентами РФ в рублях;
  • расчеты между резидентом РФ и нерезидентом в рублях или валюте.

Валютный контроль является составной частью эффективной системы внутреннего контроля Банка, осуществляемой при проведении валютных операций с целью недопущения нарушений действующего валютного законодательства.

[ALT]

Законодательные акты

Федеральный закон №173 - от 10 декабря 2003 г

«О валютном регулировании и валютном контроле»

Указы Президента и Правительства РФ

Устанавливают ограничения проведения отдельный видов операций

Инструкция ЦБ РФ 181-И от 16.08.2023

Регулирует порядок предоставления подтверждающих документов, информации резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки, устанавливает единые формы учета по валютным операциям, регламентирует сроки и правила при проведении валютных операций

Кодекс об Административных Правонарушениях, статья 15.25

Зафиксирована ответственность за нарушение валютного законодательства